Geldwäsche Spezialist (m/w/d)
in Bremen
Für moderne Unternehmen spielt Factoring im Finanzierungsmix eine immer größere Rolle. Die Deutsche Factoring Bank gehört zur Deutschen Leasing Gruppe und ist als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe eines der führenden Institute der Branche.
Auf Basis von über 50-jähriger Erfahrung in nationalen und internationalen Geschäften unterstützt die Deutsche Factoring Bank neben großen und kleinen Firmen insbesondere mittelständische Unternehmen aus über 50 Branchen mit modularen Leistungspaketen für Finanzierung, Ausfallschutz und Forderungsmanagement.
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine:n Mitarbeiter:in für die Abteilung Geldwäsche / Zentrale Stelle, der/die im Sommer 2024 die Position des/der Geldwäsche-Beauftragten sowie die Leitung der Abteilung übernimmt.
Auf Basis von über 50-jähriger Erfahrung in nationalen und internationalen Geschäften unterstützt die Deutsche Factoring Bank neben großen und kleinen Firmen insbesondere mittelständische Unternehmen aus über 50 Branchen mit modularen Leistungspaketen für Finanzierung, Ausfallschutz und Forderungsmanagement.
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin eine:n Mitarbeiter:in für die Abteilung Geldwäsche / Zentrale Stelle, der/die im Sommer 2024 die Position des/der Geldwäsche-Beauftragten sowie die Leitung der Abteilung übernimmt.
Ihre Hauptaufgaben
- Unterstützung des/der aktuellen Geldwäsche-Beauftragten bis zur Ablösung
- Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Vereinigungen
- Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sämtlichen Maßnahmen zur Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen
- Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jeweiligen Risikoanalyse(n) sowie Rahmenkonzepte incl. Prozessdarstellung, Anweisungen und Schulungskonzepte
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und internen Richtlinien im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
- Sichtung relevanter nationaler und internationaler Gesetze und Vorschriften
- Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrollhandlungen
- Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte und Geschäftsbeziehungen sowie Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erstattung von Geldwäscheverdachtsmeldungen und im Bedarfsfall Strafanzeigen
- Regelmäßige Unterrichtung der Mitarbeiter über die Methoden der Geldwäsche und daraus resultierender Pflichten sowie Durchführung von Schulungen
- Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit Konzern-Geldwäschebeauftragtem, Aufsichts-, Zoll- und Strafverfolgungsbehörden (LKA, Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften)
Ihr Profil
- Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften bzw. abgeschlossene Bankausbildung mit beruflicher und fachspezifischer Weiterbildung
- Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention bei einem Finanzdienstleister o. ä.
- Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
- Schnelle Auffassungsgabe, strukturiertes analytisch-juristisches Denkvermögen und Handeln sowie Fähigkeit, komplexe Sachlagen strukturiert darzustellen
- Sicheres Urteilsvermögen zur Bewertung und Auslegung rechtlicher Sachverhalte
- Selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
- Vorzugsweise Grundkenntnisse des Factoring-Geschäftes
Wir bieten Ihnen
- Einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem wachsenden Marktumfeld
- Ein attraktives Gehaltspaket mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Eine unbefristete Stelle
- 39 Stunden-Woche
- Flexible Arbeitszeiten gemäß unserem Gleitzeitmodell
- Die Option zum Hybriden Arbeiten
- Einen modernen und ergonomischen Arbeitsplatz mit höhenverstellbaren Schreibtischen
- Einen Arbeitsplatz mit guten Verkehrsanbindungen
- Einzel- und Team-Weiterbildungsmöglichkeiten
- Eine Mitgliedschaft bei Hansefit oder EGYM Wellpass
- Vergünstigungen für diverse Shoppingangebote
- Firmenevents, wie Sommer- und Weihnachtsfeste
- Kostenfreie Verpflegung in Form von Kaffee, Wasser, Tee und frischem Obst
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit. Wir bitten um Verständnis, dass wir Bewerbungen ausschließlich über das Bewerbermanagementsystem entgegennehmen.
Wir weisen darauf hin, dass eine Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.
Für Fragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:
Deutsche Factoring Bank GmbH & Co. KG
Yannik Koch